Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор до 18 апреля белоруса Дениса Шишко, который обвиняется в участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Внимание на публикацию обратило гомельское издание «Сильные новости».
Обвиняемый просил суд ограничить его свободу домашним арестом или запретом на определенные действия. Однако суд поддержал ходатайство следствия, утверждавшего, что Шишко является гражданином Беларуси и может беспрепятственно выехать за пределы РФ.
Из материалов уголовного дела следует, что в 2014 году Роман Василенко создал преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан различных регионов России. Для этого были созданы жилищный кооператив «Бест Вей», а также иностранные компании «Гермес Менеджмент Лтд», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс Лтд», действовавшие по принципу финансовой пирамиды. Все они входили в холдинг Life Is Good, президентом которого и был Василенко.
Белорус в холдинге дорос до «директора 9 уровня» (всего было 13 уровней). По версии следствия, Шишко был активным участником преступного сообщества, находился в доверительных отношениях с руководителями, непосредственно привлекал денежные средства потерпевших и передавал их Василенко и «директору 13 уровня» Чайчуку.
Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено год назад после того, как Центробанк РФ нашел в деятельности «Бест Вей» признаки финансовой пирамиды. Василенко и четверо его ближайших соратников успели уехать из России. Обвинение им предъявили заочно.
К началу марта, по данным следствия, в деле 12 тысяч потерпевших, а общая сумма похищенных денег превышает 16 миллиардов российских рублей (свыше 214 миллионов долларов).
Для вступления в «Бест Вей» каждый клиент должен был внести безвозвратный взнос в размере от 1 до 2 тысяч евро. Чтобы попасть в очередь на приобретение квартиры в «ипотеку» от организации, пайщикам требовалось накопить на счете сообщества до 35−50% от стоимости выбранной квартиры. Право собственности при этом оформлялось на кооператив и переходило к пайщику только после полной оплаты, на что давалось 10 лет.
Полноценными собственниками жилья по традиции стали те, кто вписался в пирамиду раньше всех. Всего же, по разным данным, пайщиками жульнического кооператива являлись от 16 тысяч до 20 тысяч человек.